César Boaventura movimentou dezenas de milhões de euros em contas estrangeiras e nacionais.
Isto leva a que a investigação suspeite que o agente de futebol esteja a branquear dinheiro para terceiros, que ainda não foram identificados.
Boaventura terá movimentado mais de 70 milhões de euros em contas bancárias no estrangeiro.
Estes valores são muito superiores aos montantes de transferências de jogadores supostamente negociadas pelo agente, através de outros empresários, o que leva a crer que Boaventura usa essas contas para fazer circular dinheiro que não é dele.
